Lavado de dinero

¿Tu negocio debe registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero?

Cómo identificar si tu negocio es identificado como susceptible por la ley. Protege tus ganancias y justifica tus actividades en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

¿Cuáles son los riesgos de obligar al Banxico a comprar dólares?

El Senado aprobó ciertas reformas a la ley del Banxico, que incluyen la normatividad sobre la captación de divisas. Te explicamos los riesgos de obligar al Banxico a comprar dólares.

Ruso condenado a prisión por lavado de bitcoins pagará más de 120 mil dólares

Un experto ruso en bitcoins fue sentenciado en París a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar más de 120 mil dólares en multas

¿Eliminar billetes de 500 y mil pesos para acabar lavado de dinero? Así lo propone la UIF

El problema es que, casi el 81% del valor circulante está denominado en billetes de 500 y 1000 pesos

IMSS y Hacienda se unen para ‘perseguir’ al outsourcing

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, firmaron...