Lavado de dinero

¿Cuáles son los riesgos de obligar al Banxico a comprar dólares?

El Senado aprobó ciertas reformas a la ley del Banxico, que incluyen la normatividad sobre la captación de divisas. Te explicamos los riesgos de obligar al Banxico a comprar dólares.

Ruso condenado a prisión por lavado de bitcoins pagará más de 120 mil dólares

Un experto ruso en bitcoins fue sentenciado en París a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar más de 120 mil dólares en multas

¿Eliminar billetes de 500 y mil pesos para acabar lavado de dinero? Así lo propone la UIF

El problema es que, casi el 81% del valor circulante está denominado en billetes de 500 y 1000 pesos

IMSS y Hacienda se unen para ‘perseguir’ al outsourcing

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, firmaron...