¿En qué momento el SAT fiscaliza tus cuentas bancarias?

Mantente al tanto del momento en el que tus cuentas pueden ser fiscalizadas por el SAT.
Las fiscalizaciones se basan en la cantidad de dinero que recibe una cuenta.| Foto: Pixabay

Las cuentas bancarias son necesarias porque te ayudan a tener control sobre tu dinero, pero una vez que haces depósitos o te hacen transferencias de dinero, el SAT se mantiene alerta de tus movimientos.

Una de las situaciones más comunes es que una persona decida tener dos cuentas bancarias, cada una suele tener una función distinta, pues los ingresos percibidos pueden tener diferentes objetivos.

Las cuentas bancarias son necesarias porque te ayudan a tener control sobre tu dinero. | Foto: Especial

Conoce los detalles.

En algunos casos, una de las cuentas tiene los ingresos que percibe el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la otra hay entradas que no son registradas formalmente.

Es importante considerar que todas las cuentas son fiscalizadas y si no están registradas de manera formal, hay circunstancias que las hacen parecer sospechosas.

Las fiscalizaciones se basan en la cantidad de dinero que recibe una cuenta y esto se debe a que el SAT solicita y recibe información de todos los movimientos bancarios que realiza un individuo.

Las fiscalizaciones se basan en la cantidad de dinero que recibe una cuenta.| Foto: Pixabay

Así que la institución se mantiene al tanto de los depósitos y transferencias, ya que es una forma de saber si lo que gasta el contribuyente va de acuerdo con lo que gana.

Toda la información que recibe o solicita el SAT, va de acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF) en el artículo 32-B, el cual señala que todas las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro tienen la obligación de compartir todo lo referente a servicios, depósitos, préstamos, créditos y fideicomisos que sean solicitados.

A pesar de esto, el SAT presta atención a aquellas cuentas que rebasan los 15 mil pesos, ya que si no queda claro cual es la procedencia del dinero, el contribuyente se enfrentará a consecuencias legales.

Es recomendable buscar diferentes formas para hacer un pago, pues si no tomas en cuenta las medidas que solicita el SAT puede que debas pagar por una alta penalización.

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